為發(fā)揮董事會戰(zhàn)略謀劃、戰(zhàn)略引領(lǐng)作用，加強董事會規(guī)范化運作，提升公司治理水平，根據(jù)《公司法》和《公司章程》規(guī)定，4月30日下午，國藥樂仁堂醫(yī)藥有限公司在石家莊召開第四屆董事會2024年第一次會議。公司全體董事現(xiàn)場出席了會議，監(jiān)事及公司經(jīng)營班子成員列席會議。公司董事長姜修昌主持會議。

會議首先由公司黨委書記、總經(jīng)理劉月濤向董事會做《2023年總經(jīng)理工作報告》，報告的主題為“固本興新，乘勢而上，加速推進結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級”。隨后，財務(wù)管理部副經(jīng)理邢紅艷匯報了《2023年財務(wù)決算及2024年財務(wù)預(yù)算報告》、《2023年利潤分配的議案》。公司董事對上述議案進行了審議，同時做了深入的交流討論。最后經(jīng)董事會集體表決，一致通過以上四項議案。

會上，董事長姜修昌作重要講話，對2024年的工作進行部署：

一是在經(jīng)營業(yè)務(wù)上，國藥樂仁堂自成立以來，零售業(yè)務(wù)和中藥業(yè)務(wù)就

是具有悠久歷史的優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)，具有雄厚的基礎(chǔ)。零售板塊要摒棄外部及行業(yè)的影響，積極迎難而上，加速推進業(yè)務(wù)布局。中藥業(yè)務(wù)更應(yīng)持續(xù)發(fā)力，充分發(fā)揮其特色、資源、人才的優(yōu)勢，力爭做優(yōu)、做大做強。

對于器械業(yè)務(wù)，“兩票制”是未來發(fā)展的趨勢，器械板塊各公司要不斷適應(yīng)市場運行規(guī)律及管控特點，在執(zhí)行過程中協(xié)調(diào)好管理和發(fā)展，全力保證市場份額不丟失。

二是在管理層面上，對于一年以上應(yīng)收賬款，包括資金管理上，需要增強風(fēng)險意識，盯緊管牢，采取相應(yīng)的手段及時處理。

三是在巡視整改層面上，對中央巡視反饋問題要高度重視，根據(jù)排查清單，嚴格自查，壓實責(zé)任，先清理后整改，不折不扣地完成巡視工作任務(wù)。

2024年度董事會的召開，不僅提升了公司治理水平，明確了公司2024年發(fā)展戰(zhàn)略，以穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)、合規(guī)安全發(fā)展為總基調(diào)，以高質(zhì)量發(fā)展為目標，切實發(fā)揮董事會“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險”的作用。